원금과 고수익을 보장한다고 속여 수백억 원대의 투자금을 편취한 불법 유사 수신 사기 일당이 경찰에 붙잡혔다.
16일 부천원미경찰서는 투자 실체가 없는 ‘시행사 자기 자본금’ 명목으로 335억 원대 투자금을 모집한 A 대부업체 대표 C모(여, 40대)씨 등 2명을 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반 및 유사수신행위의규제에관한법률위반 등으로 구속했다.
또 B 대부업체 대표 K모(남, 40대) 등 3명은 사기 혐의로 구속하고 담보가 설정된 부동산의 명의 대여자와 허위 전세 대출을 받은 L모(남, 20대) 등 10명은 같은 혐의로 불구속 송치했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 A 대부업체 C씨 등은 지난 2019년 6월께 경기도 부천시 중동에 A 대부업체를 만들고 피해자 K모(남, 40대)씨 등 80여 명을 상대로 시행사 자기 자본금을 돌려막기식으로 투자금 335억 원을 편취 했다는 것,
또 이들은 부동산 근저당권 질권 설정을 한다며 전세 세입자가 있음에도 불구하고 허위 임대차 확인서를 제출하는 방법 투자자들에게 22억 원 상당을 가로챈 혐의도 받고 있다.
경찰 조사에서 이들은 관할 관청에 유사 수신 인허가조차 받지 않은 상태에서 투자자에게 매월 5-6%의 고수익 이자를 지급하겠다며 투자자를 모집했고 C씨는 투자금을 차명 계좌를 이용해 ‘돌려막기’식으로 운용한 것으로 드러났다.
한편 경찰은 지난해 7월경부터 다수의 피해 신고가 접수됨에 따라 관련 사건 병합하는 등 전담팀을 구성해 대부업체 사무실을 압수수색하고 계좌 추적을 통해 사건에 가담한 피의자들을 전원 검거했고 수사 과정에서 허위 전세 자금 대출도 신청한 사실을 발견하여 추가로 검거했다고 밝혔다.
